BBC dezvăluie o rețea europeană de spălare a banilor care finanțează terorismul și crima organizată

 O investigație BBC identifică o rețea internațională de intermediari care ar fi spălat sute de milioane de euro și ar fi transferat fonduri către organizații teroriste și grupări criminale în Europa.

ANIMA NEWS - Bruxelles - Potrivit BBC, grupul WhatsApp „Traders of Greater Europe”, cu 532 de membri, a coordonat în 2022 peste 82.000 de mesaje și transferuri de numerar către destinații precum Londra, Birmingham și Liverpool. Rețeaua utiliza sistemul informal hawala, bazat pe intermediari care compensau sumele în numerar fără transferuri bancare sau utilizarea sistemului Swift.

Ancheta belgiană a dus la arestarea presupusului coordonator, identificat drept „Abu Adam”, și la condamnarea a șase spălători de bani. 

Investigația EBU indică transferuri către luptători ai Statului Islamic din Siria, precum și folosirea infrastructurii pentru trafic de persoane, șantaj, droguri și prostituție în mai multe state europene. (Redacția Anima News) 

© Anima News 2026. Materialul poate fi preluat gratuit cu menționarea obligatorie a sursei: Anima News.